कालाधन सफेद करने पर फंसे चार

नाहन में सीबीआई ने बैंक प्रबंधन समेत दो व्यापारी, एक रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया मामला

नाहन – आखिरकार लंबी तफतीश के बाद सीबीआई ने कालेधन के मामले में बैंक प्रबंधक के साथ-साथ कालेधन को सफेद करने वाले दो व्यापारी व एक सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने कालेधन के मामले में चार लोगों के खिलाफ शिमला स्थित सीबीआई थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। सीबीआई को दिसंबर में शिकायत मिली थी कि जिला मुख्यालय नाहन स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से नोटबंदी के बावजूद करीब छह लाख रुपए की राशि बैंक में जमा करवाई है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के मुताबिक नाहन स्थित यूनियन बैंक के प्रबंधक नीरज नौटियाल ने स्थानीय व्यापारी प्रवेश बंसल व राजेश्वर लौहिया के 489500 रुपए जमा करवाए। व्यापारियों द्वारा जमा करवाए गए 249500 व 240000 रुपए की राशि एक ही आधार नंबर पर जमा हुई है। ये आधार नंबर भी बच्चों के हैं, जिससे सीबीआई का संदेह और गहरा गया। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त एक्सईएन सुशील कुमार गोयल के एक लाख रुपए बैंक प्रबंधक ने एक्सचेंज करवाए। सीबीआई ने दिसंबर के अंत में ही बैंक की शाखा में दबिश देकर बैंक के कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क व डीडीआर को कब्जे में लिया था। कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क कब्जे में लेने के उपरांत सीबीआई ने बीएसएनएल के दो कनिष्ठ अभियंताओं की सहायता से कम्प्यूटर का रिकार्ड खंगाला। रिकार्ड खंगालने पर सीबीआई को पता चला कि नोटबंदी के इस काले धंधे में नाहन के कुछ व्यापारियों व एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बैंक प्रबंधक ने लाखों रुपए एक्सचेंज करवाए हैं। सीबीआई ने इस मामले में 30 मार्च को सीबीआई थाना शिमला में एफआईआर दर्ज करवाई है।

इन पर गिरी गाज

सीबीआई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के मुताबिक यूनियन बैंक नाहन शाखा के प्रबंधक नीरज नौटियाल, नाहन के व्यापारी प्रवेश बंसल व रामेश्वर लौहिया के अलावा सेवानिवृत्त एक्सईएन विद्युत बोर्ड एसके गोयल के खिलाफ 120बी, आईपीसी की धारा 420, 13 (1), (डी) आर/डब्ल्यू, 13(2) व पीसी एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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